Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О подведении итогов программ материального стимулирования топ-менеджеров Банка за 2022 год.
2.3.2. О результатах мониторинга и оценки системы оплаты труда в Банке.
2.3.3. Ежегодный отчет о результатах выполнения ВПОДК за 2022 год Группы ПАО Банк Синара и ее участников.
2.3.4. Ежеквартальные отчеты ВПОДК за 4 квартал 2022 года Группы ПАО Банк Синара и ее участников.
2.3.5. Отчет о результатах стресс-тестирования на 2023 год Группы ПАО Банк Синара и ее участников.
2.3.6. Утверждение Стратегий управления рисками и капиталом на 2023 год ПАО Банк Синара и Группы ПАО Банк Синара.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 27.03.2023г.